Terorizmus do směrnice o praní špinavých peněz

07. července 2004, 00:00 - admin
07. července 2004, 00:00

Evropská komise navrhla, aby dosavadní evropská legislativa týkající se praní špinavých peněz nově zahrnula 1 financování terorizmu. Současná právní úprava postihovala jen ty peníze, které se dostávaly do oběhu z prodeje drog a výdělků ze všech druhů závažné trestné činnosti. Terorizmus v ní nebyl výslovně zmíněn.

Podle návrhu směrnice, kterou musejí ještě schválit členské státy EU a Evropský parlament, by se úřady měly soustředit nejen na boj proti financování terorizmu z nezákonně získaných peněz, ale i z poctivě nabytých prostředků. Současná legislativa ukládá bankám a finančním ústavům, ale také řadě dalších nefinančních profesí, povinnost sledovat a hlásit transakce a osoby, u nichž je podezření z praní špinavých peněz. Musejí to dělat například účetní, auditoři, obchodníci s nemovitostmi, s uměleckými předměty, drahými kovy a šperky, notáři, aukcionáři či majitelé kasin.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Auta
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být…
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s pohonem 4×4 i zadokolky
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Technologie
Messenger už nebude tak brutálně masakrovat fotky. Novým limitem je 4k
4K, HDR a 5× větší úhlopříčka, než má vaše televize. Nový projektor od BenQ stojí jen 40 000 Kč
Panelové prostředí pro aplikace ve Windows žije. Možná si ho brzy osaháme
Vznikl velký výrobce procesorů ARM pro servery, Marvell a Cavium se spojí za 6 miliard $
Připravte si lyže. NaSvah.cz vám najde nejlepší střediska v Česku a na Slovensku
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít