zavřít

Ty to zvládneš.cz - ÚNAVA ŘIDIČŮ



Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Británie představí na EXPO 2020 interaktivní Pavilon poezie

Britský pavilon se na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji stane místem, z něhož…

Rozhovor: K čemu je dobré vzdělání LL.M. a MBA?

Tituly MBA či LL.M. za jménem poutají pozornost. Absolvováním profesního vzdělání si…

Vybíráte vysokozdvižné vozíky? Prověřte si, jak je to s jejich servisem

Dobré zařízení nestačí. U manipulační techniky to platí rovněž. Důležitý je i kompletní…

 Ústředí Danske Bank v Kodani
Ústředí Danske Bank v Kodani
Autor: danskebank.com

Obří podvod. Estonská část Danske Bank prý vyprala osm miliard dolarů

04. července 2018, 12:58 - čtk
 Ústředí Danske Bank v Kodani
Ústředí Danske Bank v Kodani
Autor: danskebank.com
04. července 2018, 12:58

Estonská součást dánského finančního ústavu Danske Bank mohla být využita k legalizaci minimálně 8,3 miliardy dolarů (186 miliard korun) pocházejících z trestné činnosti. Částka, která představuje zhruba třetinu tržní hodnoty banky a téměř tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) Dánska, je více než dvojnásobná, než se dříve odhadovalo, uvedla agentura Bloomberg. Údajné nelegální transakce spadají do let 2007 až 2015.

Akcie Danske Bank, která je největší dánskou bankou, zahájily dnešní obchodování na kodaňské burze propadem o tři procenta. Podobně si vedly i její dluhopisy nominované v eurech a dolarech. „Není jasné, jaké mohou být důsledky, neboť rozsah tohoto případu je mnohem větší, než by si kdo představil,“ podotkl Christian Thatje ze Sydbank.

Kdo přesně za transakcemi stojí, není známo. Podle dříve uniklých informací ale peníze prošly přes dánskou součást banky cestou z Ruska, Moldavska a Ázerbájdžánu, píše Bloomberg. Má se za to, že praní špinavých peněz souvisí s případem advokáta Sergeje Magnitského, který údajně shromáždil důkazy o případech masivní zpronevěry vysoce postavených ruských činitelů. Vzápětí byl Magnitskij sám obviněn z daňových úniků a následně uvězněn. Ve vazbě přišel v roce 2009 za nejasných okolností o život.

Investor William Browder ve Spojených státech pomohl prosadit takzvaný Magnitského zákon se sankcemi proti Rusům porušujícím lidská práva. V roce 2005 byl vyhoštěn z Ruska, když jeho firma Hermitage Capital Management dokumenty o případech zpronevěry zveřejnila. Browder uvedl, že nejnovější obvinění Danske Bank využije ve své oficiální stížnosti.

Banka očekává, že výsledky interního vyšetřování budou zveřejněny v září, kdy je také hodlá komentovat. Nicméně ve světle nynějších zjištění vedoucí kontrolního odboru Anders Meinert Jörgensens řekl, že na závěry o rozsahu možného praní špinavých peněz v Estonsku je příliš brzy. „To je také důvod, proč jsme sami žádná čísla nezveřejnili ani nekomentovali spekulace o potenciálních částkách. Nicméně při několika příležitostech už jsme sdělili, že ta suma je větší, než se předpokládalo,“ dodal.

Přečtěte si také:

Masivní snižování nákladů. Deutsche Bank chce propustit až desetinu zaměstnanců

Trest za úplatky libyjských úředníků: Société Générale zaplatí miliardu dolarů

Úprk bankéřů z Londýna se zadrhává. Do Prahy se nechystá nikdo

Uhni, uhlí. Ve finančních ústavech roste odpor vůči fosilním palivům



Čtěte také

Události  Cestující v Číně, ilustrační foto

Glosa: Koronavirus řádí v Číně. CzechTourism si mne ruce a očekává příval turistů

Na to, že k Číně přistupujeme pragmaticky, jsme si již zvykli. Slova ředitele státní…

před 2 hodinami

Ilustrační foto

Drážní bianco. Manažeři Českých drah otálejí s podpisem prázdných směnek

Několik českých bank se podle zdrojů týdeníku Euro už dlouhé měsíce marně pokouší dohnat…

před 8 hodinami

Události  Organizátor hackathonu Tomáš Vondráček

Výsledek hackathonu: testovací e-shop odbavil 14 tisíc transakcí

Testovací e-shop elektronických dálničních známek, který o víkendu naprogramovala skupina…

27. ledna 2020

Události  Zbraně - ilustrační foto

Největším světovým výrobcem zbraní zůstávají USA. Čína se posunula před Rusko

Čína je druhým největším výrobcem zbraní na světě, za Spojenými státy. Na třetí příčku…

27. ledna 2020

Události Těžba železné rudy, ilustrační foto

Plundrování planety stoupá. Těží se stále více zdrojů, recykluje se ale jen devět procent

Lidstvo spotřebovává stále více přírodních zdrojů. Množství vytěžených surovin přesáhlo 1…

27. ledna 2020

Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujal Vás tento článek?
Ohodnoťte ho

Počet hodnocení: 1 | Průměrné hodnocení: 5.00

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Finance
Kdy si budete muset v roce 2020 doplatit zdravotní pojištění z vlastní kapsy?
Kalendář státních svátků 2020, kdy budou mít obchody zavřeno?
Sleva na manželku (manžela) 5x jinak
Termín pro odevzdání daňového přiznání: v roce 2020?
Lze požadovat odškodné při havárii vozidel MHD?
Auta
Nové Caddy a Caddy Cargo se představí už v únoru
Chytré dálnice jsou nebezpečné, zjistili Britové. Zahynulo na nich už 38 lidí
Kvíz: Poznáte správně modely aut z těchto detailů?
Elektronické dálniční známky měly špiclovat řidiče. Nikdo nezaručí, že nebudou
Fiat vylepšil svůj zábavní systém. Je rychlejší a umí reagovat na hlas
Hry pro příležitostné hráče