Boj proti špinavým penězům se zpřísní

30. května 2005, 00:00 - admin
30. května 2005, 00:00

Povinnost zkoumat totožnost zákazníků, oznámit podezření z praní špinavých peněz či financování terorismu budou mít v Unii nejspíš nejen bankéři, notáři, advokáti či majitelé kasin jako dosud, ale také pojišťovací agenti, účetní či daňoví poradci.

S dalším zpřísněním boje proti praní špinavých peněz počítá návrh novely směrnice, kterou minulý týden podpořily nejsilnější poslanecké kluby Evropského parlamentu.

Stejné povinnosti novela přisuzuje i obchodníkům při platbách v hotovosti převyšujících 15 tisíc eur. „Všichni, kdo napomáhají zločinu a terorismu, musí být velmi rychle identifikováni. Bude to jen ku prospěchu členským zemím a Unie se stane příkladem pro ostatní části světa,“ řekl komisař Charlie McCreevy.

O autorovi| Rubriku připravuje Přemysl Houžvička

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Auta
I myslivci mají své sny. Bentley představuje lovecké…
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za minutu (komentář)
Volvo oficiálně odstartovalo výrobu svého historicky prvního malého crossoveru
Mercedes-Benz třídy A dostane nový interiér. Změnilo se toho hodně
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být levnější, ale velmi přesný
Technologie
Tip: Lidl prodává nejlevnější kabel Lightning MFI pro iPhone a iPad
VR brýle Windows Mixed Reality dostaly podporu SteamVR. Získají katalog až 2000 her
Hodinky Misfit Command jsou trochu chytré a vydrží nabité celý rok
Vypnete lokalizační služby a vyjmete SIM. Android vás může sledovat i tak
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít