Banky a makléře čekají rozsáhlé kontroly transakcí

06. května 2010, 11:17 - bay, ČTK
06. května 2010, 11:17

Stát chystá rozsáhlou kontrolu bank, záložen, obchodníků s cennými papíry, směnáren i realitních kanceláří. Ministerstvo financí má podezření, že podceňují svoji povinnost prověřovat podezřelé transakce a hlásit je.

Autor: Martin Siebert

Počet podezřelých hlášení v loňském roce totiž meziročně klesl o stovku na 2224. Ministerstvo upozorňuje, že kontroly naplánované na druhou polovinu letošního roku nebudou jen papírové. „Nespokojíme se jen s administrativní kontrolou. Letos chceme začít skutečné kontroly, mimo jiné i ve spolupráci s Českou národní bankou,“ uvedl šéf finančně analytického útvaru ministerstva Milan Cícer.

Rezort začne kontroly u firem, které nedodaly systém vnitřních zásad boje proti praní špinavých peněz, což je jejich zákonná povinnost. Zaměří se ale i na banky, které hlásí málo podezřelých transakcí. Podle Cícera dokonce existují banky, které zatím nepodaly žádné hlášení. Škody z těchto transakcí se pohybují v řádu desítek miliard korun, firmy ročně nahlásí asi 34 miliard korun. Na druhou stranu ale může snaha o větší kontrolu vyvolat exodus firem do daňových rájů.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít