Forexový megapodvod, lotyšské banky a česká stopa

24. listopadu 2014, 00:00 - (dan)
24. listopadu 2014, 00:00

KRIMINALITA Přibližně miliardu dolarů nacpaly tisíce amatérských spekulantů z 11 zemí do chřtánu podvodníků, kteří se vydávali za velkého forexového obchodníka. Agentura Bloomberg mluvila s nejméně 25 oklamanými investory, kteří uvěřili nabídce na profesionálně vyhlížející internetové stránce firmy Secure Investments a odeslali na bankovní účty v Lotyšsku a na Kypru peníze, o nichž doufali, že se rozmnoží kosmickým tempem 250 procent ročně.

Případ mají v práci britské a americké úřady. Trvalo přibližně rok, než se někteří z investorů začali domáhat svých peněz – a obvykle nezískali ani pětník. Jedna z mála výjimek nese českou stopu: na účet britského klienta přišlo letos v únoru 500 dolarů z České spořitelny.

Firma Secure Investments byla založena v roce 2008 v Panamě, ale pouze formálně; jediným skutečným vodítkem pro vyšetřovatele jsou zúčastněné banky. Podle serveru Nakedcapitalism.com, jenž se zabývá finančním zpravodajstvím, je mezi nimi i ústav, který měl hrát roli v případu britského fondu Hermitage Capital. Jeho vedení v roce 2007 upozornilo na 230 milionů dolarů, jež měli rozkrást ruští úředníci; jeho právník Sergej Magnickij poté zemřel v ruském vězení, když mu po sérii výslechů byla odmítnuta lékařská pomoc.

Jméno ústavu není známo (lotyšský regulátor je odmítl zveřejnit). Nicméně se ví, že americké úřady v souvislosti s tímto případem žádaly Lotyše o spolupráci ohledně následujících bank: Aizkraukle Bank, Baltic International Bank, Baltic Trust Bank, Rietumu Bank, Trasta Komercbanka a Paritatas Bank.

Lotyšské banky jsou díky volné regulaci a nízkým daním oblíbenou destinací peněz ze zemí bývalého SSSR. Tento trend podle Bloombergu po letošním vstupu Lotyšska do eurozóny ještě posílil.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ
Měli byste se bát, když nakupujete na českých e-shopech?
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
8 smartphonů do 10 000 Kč: kompakt, phablet, odolňák i vlajková loď [Vánoce 2017]
Robot Atlas je zase mrštnější. Podívejte, jak udělá salto (video)
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít