Terorizmus do směrnice o praní špinavých peněz

07. července 2004, 00:00 - admin
07. července 2004, 00:00

Evropská komise navrhla, aby dosavadní evropská legislativa týkající se praní špinavých peněz nově zahrnula 1 financování terorizmu. Současná právní úprava postihovala jen ty peníze, které se dostávaly do oběhu z prodeje drog a výdělků ze všech druhů závažné trestné činnosti. Terorizmus v ní nebyl výslovně zmíněn.

Podle návrhu směrnice, kterou musejí ještě schválit členské státy EU a Evropský parlament, by se úřady měly soustředit nejen na boj proti financování terorizmu z nezákonně získaných peněz, ale i z poctivě nabytých prostředků. Současná legislativa ukládá bankám a finančním ústavům, ale také řadě dalších nefinančních profesí, povinnost sledovat a hlásit transakce a osoby, u nichž je podezření z praní špinavých peněz. Musejí to dělat například účetní, auditoři, obchodníci s nemovitostmi, s uměleckými předměty, drahými kovy a šperky, notáři, aukcionáři či majitelé kasin.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy máte v práci nárok na placené volno?
Volby 2017: vše, co potřebujete vědět
Jak se rychle a snadno zorientovat v německých volbách
Co se v roce 2018 změní se zvýšením zdravotního pojištění pro OBZP?
Je libo hypotéka se slevou?
Auta
Retro: Lada Niva, Škoda Trekka a další socialistické off…
Peugeot 208, 2008 a příbuzné Citroëny dostanou do dvou let elektrické verze
Porsche 911 GT2 RS údajně zajede Nordschleife pod sedm minut
Další ukázka hlavní výhody elektromobilů v praxi. Tesla ovládla největší drag race
Kviz: Poznáte tato známá americká auta?
Technologie
Paměti DDR5 by se mohly objevovat už od roku 2019. Takt až 6,4 GHz, VRM na modulech?
Takhle bude vypadat retro ThinkPad. Lenovo jej nabídne k 25. výročí
Windows Store bude zřejmě přejmenován na Microsoft Store
Školství není připraveno na dobu, kdy budeme mít internet v těle
Je tu GeForce GTX 1080 Ti s upgradovanou pamětí: Evga vydává model s 12GHz GDDR5X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít