Terorizmus do směrnice o praní špinavých peněz

07. července 2004, 00:00 - admin
07. července 2004, 00:00

Evropská komise navrhla, aby dosavadní evropská legislativa týkající se praní špinavých peněz nově zahrnula 1 financování terorizmu. Současná právní úprava postihovala jen ty peníze, které se dostávaly do oběhu z prodeje drog a výdělků ze všech druhů závažné trestné činnosti. Terorizmus v ní nebyl výslovně zmíněn.

Podle návrhu směrnice, kterou musejí ještě schválit členské státy EU a Evropský parlament, by se úřady měly soustředit nejen na boj proti financování terorizmu z nezákonně získaných peněz, ale i z poctivě nabytých prostředků. Současná legislativa ukládá bankám a finančním ústavům, ale také řadě dalších nefinančních profesí, povinnost sledovat a hlásit transakce a osoby, u nichž je podezření z praní špinavých peněz. Musejí to dělat například účetní, auditoři, obchodníci s nemovitostmi, s uměleckými předměty, drahými kovy a šperky, notáři, aukcionáři či majitelé kasin.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

  • Největší mýty o bolesti zad

  • Profesor Sameš: Porucha lícního nervu není legrace

  • Rekola mění dopravu v českých městech

  • Roman Šmucler: Češky jsou posedlé zvětšováním prsou

  • Vinař Pavel Chrást: Víno se v Česku předražuje

  • Finance.cz pozvaly klienty na curling

Hry pro příležitostné hráče