Terorizmus do směrnice o praní špinavých peněz

07. července 2004, 00:00 - admin
07. července 2004, 00:00

Evropská komise navrhla, aby dosavadní evropská legislativa týkající se praní špinavých peněz nově zahrnula 1 financování terorizmu. Současná právní úprava postihovala jen ty peníze, které se dostávaly do oběhu z prodeje drog a výdělků ze všech druhů závažné trestné činnosti. Terorizmus v ní nebyl výslovně zmíněn.

Podle návrhu směrnice, kterou musejí ještě schválit členské státy EU a Evropský parlament, by se úřady měly soustředit nejen na boj proti financování terorizmu z nezákonně získaných peněz, ale i z poctivě nabytých prostředků. Současná legislativa ukládá bankám a finančním ústavům, ale také řadě dalších nefinančních profesí, povinnost sledovat a hlásit transakce a osoby, u nichž je podezření z praní špinavých peněz. Musejí to dělat například účetní, auditoři, obchodníci s nemovitostmi, s uměleckými předměty, drahými kovy a šperky, notáři, aukcionáři či majitelé kasin.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
3x z poradny: vytýkací dopis, jak čerpat dovolenou, daň z příjmu
Státní dluh USA, Činy, Ruska a dalších zemí. Kolik dluží domácnosti a firmy?
O prázdninách projedete méně. Benzín i nafta pořád zlevňují
Zákaz kožešinových farem ročně ušetří život více jak 20 000 zvířat, ale senátoři ho nechtěli schválit
Hypotéky 2017: Regulace má za důsledek unifikaci hypoték
Auta
10 nejrizikovějších ojetin, kterým je lepší se zdaleka…
Audi, BMW a Mercedes upraví software milionům starších dieselů. Kvůli emisím
Nástupce Bugatti Chiron bude muset přejít na elektřinu. Bez ní by už nezrychlil
Test motocyklu BMW S 1000 XR: Superbike na chůdách
Kvíz na pátek: Poznáte značku a model auta podle obrázku?
Technologie
Cnews FM: Přenos čísla do 10 dnů a dva noví operátoři [podcast]
Při instalaci nových hlavních verzí Windows 10 se zkrátí doba, kdy zařízení nelze používat
Alza to s elektromobily myslí vážně. Přidává další modely, nabídne levnější vozy i dodávky
AdwCleaner 7.0 odhalí více breberek a skenuje rychleji
Projekt otevřeného ne-x86 počítače žije. Talos II bude ještě letos, s IBM Power9 a za míň
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít