Boj proti špinavým penězům se zpřísní

30. května 2005, 00:00 - admin
30. května 2005, 00:00

Povinnost zkoumat totožnost zákazníků, oznámit podezření z praní špinavých peněz či financování terorismu budou mít v Unii nejspíš nejen bankéři, notáři, advokáti či majitelé kasin jako dosud, ale také pojišťovací agenti, účetní či daňoví poradci.

S dalším zpřísněním boje proti praní špinavých peněz počítá návrh novely směrnice, kterou minulý týden podpořily nejsilnější poslanecké kluby Evropského parlamentu.

Stejné povinnosti novela přisuzuje i obchodníkům při platbách v hotovosti převyšujících 15 tisíc eur. „Všichni, kdo napomáhají zločinu a terorismu, musí být velmi rychle identifikováni. Bude to jen ku prospěchu členským zemím a Unie se stane příkladem pro ostatní části světa,“ řekl komisař Charlie McCreevy.

O autorovi| Rubriku připravuje Přemysl Houžvička

Mohlo by vás zajímat

  • Rekola mění dopravu v českých městech

  • Roman Šmucler: Češky jsou posedlé zvětšováním prsou

  • Vinař Pavel Chrást: Víno se v Česku předražuje

  • Finance.cz pozvaly klienty na curling

  • Adam Hazdra: Třetina lidí je v práci nespokojených

  • Je o mě zájem, říká expremiér Jiří Paroubek v Euro TV

  • Pavel Ryba - muž, který Čechům prodá ročně tunu zlata

  • Majitel textilky Juta a senátor Hlavatý: V Senátu by…

  • Jan Hawelka: kavárenská hvězda z Mostu

Hry pro příležitostné hráče