Boj proti špinavým penězům se zpřísní

30. května 2005, 00:00 - admin
30. května 2005, 00:00

Povinnost zkoumat totožnost zákazníků, oznámit podezření z praní špinavých peněz či financování terorismu budou mít v Unii nejspíš nejen bankéři, notáři, advokáti či majitelé kasin jako dosud, ale také pojišťovací agenti, účetní či daňoví poradci.

S dalším zpřísněním boje proti praní špinavých peněz počítá návrh novely směrnice, kterou minulý týden podpořily nejsilnější poslanecké kluby Evropského parlamentu.

Stejné povinnosti novela přisuzuje i obchodníkům při platbách v hotovosti převyšujících 15 tisíc eur. „Všichni, kdo napomáhají zločinu a terorismu, musí být velmi rychle identifikováni. Bude to jen ku prospěchu členským zemím a Unie se stane příkladem pro ostatní části světa,“ řekl komisař Charlie McCreevy.

O autorovi| Rubriku připravuje Přemysl Houžvička

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Máte čas do 30. září, jinak až za půl roku
Čínské turbulence na trhu s kryptoměnami
Nepovinný PES by měl podnikatelům usnadnit práci. V čem a jak?
Co je dobré vědět o superhrubé mzdě?
Polil vás v hospodě číšník? Kdo to zaplatí?
Auta
Malý crossover XC40 má po premiéře. Bude to první Volvo s…
Kolik toho doopravdy utáhne nový Land Rover Discovery? Možná se budete divit
Mitsubishi oživí jméno Evolution. Bude to koncept spojující vše, co fanoušci nenávidí
Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo je „levná“ cesta k závodění
Člověk převlečený za sedadlo? Ano, i to je při vývoji autonomních vozů potřeba
Technologie
Další průšvih s 10nm procesem Intelu? Některé čipy Cannon Lake byly údajně odloženy
Děravý CCleaner byl nakonec zákeřnější. Cisco doporučuje obnovu systémů ze zálohy
Hotová informační průtrž. Google za dva týdny přestaví tyhle smartphony a počítače
Vyšla přelomová verze Minecraftu pro mobily, konzole a Windows 10
HEIF podporují Dropbox a Google Photos, zato OneDrive (a Windows 10) nikoli
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít