Boj proti špinavým penězům se zpřísní

30. května 2005, 00:00 - admin
30. května 2005, 00:00

Povinnost zkoumat totožnost zákazníků, oznámit podezření z praní špinavých peněz či financování terorismu budou mít v Unii nejspíš nejen bankéři, notáři, advokáti či majitelé kasin jako dosud, ale také pojišťovací agenti, účetní či daňoví poradci.

S dalším zpřísněním boje proti praní špinavých peněz počítá návrh novely směrnice, kterou minulý týden podpořily nejsilnější poslanecké kluby Evropského parlamentu.

Stejné povinnosti novela přisuzuje i obchodníkům při platbách v hotovosti převyšujících 15 tisíc eur. „Všichni, kdo napomáhají zločinu a terorismu, musí být velmi rychle identifikováni. Bude to jen ku prospěchu členským zemím a Unie se stane příkladem pro ostatní části světa,“ řekl komisař Charlie McCreevy.

O autorovi| Rubriku připravuje Přemysl Houžvička

Mohlo by vás zajímat

  • Majitel textilky Juta a senátor Hlavatý: V Senátu by…

  • Jan Hawelka: kavárenská hvězda z Mostu

  • Aleš Kučera: Chvíli potrvá, než se lidé naučí se státem…

  • Ondřej Kania: Otevřeme další dvě školy

  • Martin Burda: Bankám v Česku ujíždí vlak

  • Mnislav Zelený Atapana: Přítel amazonských indiánů

  • Jan Bílý: Nebuď uštvaný manažer. Buď král!

  • Jaroslav Žlábek: Na jedno nabití ujedeme 1000 kilometrů

  • Daniel Stein Kubín: Slova jsou jen slova, surf a poušť…

Hry pro příležitostné hráče