Boj proti špinavým penězům se zpřísní

30. května 2005, 00:00 - admin
30. května 2005, 00:00

Povinnost zkoumat totožnost zákazníků, oznámit podezření z praní špinavých peněz či financování terorismu budou mít v Unii nejspíš nejen bankéři, notáři, advokáti či majitelé kasin jako dosud, ale také pojišťovací agenti, účetní či daňoví poradci.

S dalším zpřísněním boje proti praní špinavých peněz počítá návrh novely směrnice, kterou minulý týden podpořily nejsilnější poslanecké kluby Evropského parlamentu.

Stejné povinnosti novela přisuzuje i obchodníkům při platbách v hotovosti převyšujících 15 tisíc eur. „Všichni, kdo napomáhají zločinu a terorismu, musí být velmi rychle identifikováni. Bude to jen ku prospěchu členským zemím a Unie se stane příkladem pro ostatní části světa,“ řekl komisař Charlie McCreevy.

O autorovi| Rubriku připravuje Přemysl Houžvička

Mohlo by vás zajímat

Finance
ČNB reguluje výši hypoték. Kolik mohou banky půjčovat v zahraničí?
Vyřizování dětského pasu nenechávejte na poslední chvíli. Rychlopas se prodraží.
Praktický návod: jak začít s bitcoinem – výběr vhodné peněženky
EU: Jak vysoké je zdanění práce u podprůměrných mezd?
Macron ve stopách Babiše
Auta
Škoda vyrobila už šest milionů Octavií
Na prodej je krásná Škoda 130 RS. Její cena vás ale pravděpodobně nepotěší
Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid jezdí za 1,4 litru na 100 km
Škoda Citigo má i po faceliftu pořád co nabídnout (první jízdní dojmy)
Seat Arona je přizvednutá Ibiza. Má být levnější než Juke
Technologie
Ve Windows Storu se objevil neoficiální, ale funkcemi nabitý klient pro Google Play Music
Objevily se těžní verze Radeonů Polaris. Na trh se vrací RX 470, někdy i s výstupy
Den D přišel. Evropská komise udělila Googlu rekordní pokutu 2,42 miliardy eur
Legendární John Romero prodává Dooma II. Na diskety se vám i podepíše
WhatsApp začíná podporovat posílání jakýchkoli typů souborů do velikosti až 128 MB
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít