Banky a makléře čekají rozsáhlé kontroly transakcí

06. května 2010, 11:17 - bay, ČTK
06. května 2010, 11:17

Stát chystá rozsáhlou kontrolu bank, záložen, obchodníků s cennými papíry, směnáren i realitních kanceláří. Ministerstvo financí má podezření, že podceňují svoji povinnost prověřovat podezřelé transakce a hlásit je.

Autor: Martin Siebert

Počet podezřelých hlášení v loňském roce totiž meziročně klesl o stovku na 2224. Ministerstvo upozorňuje, že kontroly naplánované na druhou polovinu letošního roku nebudou jen papírové. „Nespokojíme se jen s administrativní kontrolou. Letos chceme začít skutečné kontroly, mimo jiné i ve spolupráci s Českou národní bankou,“ uvedl šéf finančně analytického útvaru ministerstva Milan Cícer.

Rezort začne kontroly u firem, které nedodaly systém vnitřních zásad boje proti praní špinavých peněz, což je jejich zákonná povinnost. Zaměří se ale i na banky, které hlásí málo podezřelých transakcí. Podle Cícera dokonce existují banky, které zatím nepodaly žádné hlášení. Škody z těchto transakcí se pohybují v řádu desítek miliard korun, firmy ročně nahlásí asi 34 miliard korun. Na druhou stranu ale může snaha o větší kontrolu vyvolat exodus firem do daňových rájů.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

  • Největší mýty o bolesti zad

  • Profesor Sameš: Porucha lícního nervu není legrace

  • Rekola mění dopravu v českých městech

  • Roman Šmucler: Češky jsou posedlé zvětšováním prsou

  • Vinař Pavel Chrást: Víno se v Česku předražuje

  • Finance.cz pozvaly klienty na curling

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít