Banky a makléře čekají rozsáhlé kontroly transakcí

06. května 2010, 11:17 - bay, ČTK
06. května 2010, 11:17

Stát chystá rozsáhlou kontrolu bank, záložen, obchodníků s cennými papíry, směnáren i realitních kanceláří. Ministerstvo financí má podezření, že podceňují svoji povinnost prověřovat podezřelé transakce a hlásit je.

Autor: Martin Siebert

Počet podezřelých hlášení v loňském roce totiž meziročně klesl o stovku na 2224. Ministerstvo upozorňuje, že kontroly naplánované na druhou polovinu letošního roku nebudou jen papírové. „Nespokojíme se jen s administrativní kontrolou. Letos chceme začít skutečné kontroly, mimo jiné i ve spolupráci s Českou národní bankou,“ uvedl šéf finančně analytického útvaru ministerstva Milan Cícer.

Rezort začne kontroly u firem, které nedodaly systém vnitřních zásad boje proti praní špinavých peněz, což je jejich zákonná povinnost. Zaměří se ale i na banky, které hlásí málo podezřelých transakcí. Podle Cícera dokonce existují banky, které zatím nepodaly žádné hlášení. Škody z těchto transakcí se pohybují v řádu desítek miliard korun, firmy ročně nahlásí asi 34 miliard korun. Na druhou stranu ale může snaha o větší kontrolu vyvolat exodus firem do daňových rájů.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Velký dovolenkový speciál: jak nejlépe používat platební kartu na dovolené
Finance.cz nově najdete v aplikaci Tapito
Čeká naši společnost revoluční změna díky technologii blockchain?
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Auta
Tradiční londýnská taxi dostanou elektrický pohon. Premiéra…
Proč má být Kia Stinger tak dobrá? Protože na Nürbrugringu odjela desítky tisíc kilometrů
Test na pondělí: Porsche Macan 2.0T
Také SUV Lada XRay může být „exkluzivní“. Stačí k tomu pár dílů z Dacie
BMW dnes odpoledne ukáže novou X3. Na první fotky se můžete podívat už teď
Technologie
Více Linuxu ve Windows Storu. Microsoft pro testování uvolnil dvě edice SUSE
Hvězdou YouTubu beze slov. Tyhle kanály vás budou bavit, i když se v nich nemluví
Tamron představil pořádné tele. První objektiv pro zrcadlovky s 22× zoomem
Českem se šíří další vlna phishingu. Podvodný e-mail se vydává za zprávu KB
Microsoft reaguje na Kasperského. Většinu obvinění smetl ze stolu
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít