Forexový megapodvod, lotyšské banky a česká stopa

24. listopadu 2014, 00:00 - (dan)
24. listopadu 2014, 00:00

KRIMINALITA Přibližně miliardu dolarů nacpaly tisíce amatérských spekulantů z 11 zemí do chřtánu podvodníků, kteří se vydávali za velkého forexového obchodníka. Agentura Bloomberg mluvila s nejméně 25 oklamanými investory, kteří uvěřili nabídce na profesionálně vyhlížející internetové stránce firmy Secure Investments a odeslali na bankovní účty v Lotyšsku a na Kypru peníze, o nichž doufali, že se rozmnoží kosmickým tempem 250 procent ročně.

Případ mají v práci britské a americké úřady. Trvalo přibližně rok, než se někteří z investorů začali domáhat svých peněz – a obvykle nezískali ani pětník. Jedna z mála výjimek nese českou stopu: na účet britského klienta přišlo letos v únoru 500 dolarů z České spořitelny.

Firma Secure Investments byla založena v roce 2008 v Panamě, ale pouze formálně; jediným skutečným vodítkem pro vyšetřovatele jsou zúčastněné banky. Podle serveru Nakedcapitalism.com, jenž se zabývá finančním zpravodajstvím, je mezi nimi i ústav, který měl hrát roli v případu britského fondu Hermitage Capital. Jeho vedení v roce 2007 upozornilo na 230 milionů dolarů, jež měli rozkrást ruští úředníci; jeho právník Sergej Magnickij poté zemřel v ruském vězení, když mu po sérii výslechů byla odmítnuta lékařská pomoc.

Jméno ústavu není známo (lotyšský regulátor je odmítl zveřejnit). Nicméně se ví, že americké úřady v souvislosti s tímto případem žádaly Lotyše o spolupráci ohledně následujících bank: Aizkraukle Bank, Baltic International Bank, Baltic Trust Bank, Rietumu Bank, Trasta Komercbanka a Paritatas Bank.

Lotyšské banky jsou díky volné regulaci a nízkým daním oblíbenou destinací peněz ze zemí bývalého SSSR. Tento trend podle Bloombergu po letošním vstupu Lotyšska do eurozóny ještě posílil.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jaké je zadlužení českých domácností?
Nejzadluženější státy světa
Když v cizině nabouráme, nebo nám auto ukradnou
Srovnaní cen potravin, nápojů a taxi v nejoblíbenějších dovolenkových destinacích
3x z poradny: vytýkací dopis, jak čerpat dovolenou, daň z příjmu
Auta
Suzuki Swift Sport nové generace se ukazuje na prvním…
Jaguar XJR575: Nejrychlejší verze modelu XJ v historii zvládne až 300 km/h
BMW slaví 40. let řady 7 výroční edicí. Vznikne pouze 200 exemplářů
Test ojetiny: Ford Mondeo je už v letech a nabídka pěkných aut se zmenšuje
Porsche připravuje Boxster a Cayman GTS. Čtyřválcový motor ale zůstane
Technologie
Rychlejší spuštění, nižší spotřeba paměti. Firefox 55 nabídne signifikantní zlepšení
Lenovo na výstavě Tech World 2017 znovu předvedlo ohýbací tablet [video]
Šestnáctijádro Intel Core i9-7960X by mohlo mít frekvenci 2,5 GHz, našlo se v Geekbench
Archos 50 Saphir: odolný obrněnec s velkým akumulátorem (recenze)
AMD neotevře kód své analogie Intel ME. Secure Processor zůstane „blackboxem“
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít