Forexový megapodvod, lotyšské banky a česká stopa

24. listopadu 2014, 00:00 - (dan)
24. listopadu 2014, 00:00

KRIMINALITA Přibližně miliardu dolarů nacpaly tisíce amatérských spekulantů z 11 zemí do chřtánu podvodníků, kteří se vydávali za velkého forexového obchodníka. Agentura Bloomberg mluvila s nejméně 25 oklamanými investory, kteří uvěřili nabídce na profesionálně vyhlížející internetové stránce firmy Secure Investments a odeslali na bankovní účty v Lotyšsku a na Kypru peníze, o nichž doufali, že se rozmnoží kosmickým tempem 250 procent ročně.

Případ mají v práci britské a americké úřady. Trvalo přibližně rok, než se někteří z investorů začali domáhat svých peněz – a obvykle nezískali ani pětník. Jedna z mála výjimek nese českou stopu: na účet britského klienta přišlo letos v únoru 500 dolarů z České spořitelny.

Firma Secure Investments byla založena v roce 2008 v Panamě, ale pouze formálně; jediným skutečným vodítkem pro vyšetřovatele jsou zúčastněné banky. Podle serveru Nakedcapitalism.com, jenž se zabývá finančním zpravodajstvím, je mezi nimi i ústav, který měl hrát roli v případu britského fondu Hermitage Capital. Jeho vedení v roce 2007 upozornilo na 230 milionů dolarů, jež měli rozkrást ruští úředníci; jeho právník Sergej Magnickij poté zemřel v ruském vězení, když mu po sérii výslechů byla odmítnuta lékařská pomoc.

Jméno ústavu není známo (lotyšský regulátor je odmítl zveřejnit). Nicméně se ví, že americké úřady v souvislosti s tímto případem žádaly Lotyše o spolupráci ohledně následujících bank: Aizkraukle Bank, Baltic International Bank, Baltic Trust Bank, Rietumu Bank, Trasta Komercbanka a Paritatas Bank.

Lotyšské banky jsou díky volné regulaci a nízkým daním oblíbenou destinací peněz ze zemí bývalého SSSR. Tento trend podle Bloombergu po letošním vstupu Lotyšska do eurozóny ještě posílil.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Plná zaměstnanost v ČR: čím jsme si ji zasloužili?
Obtěžují vás nevyžádané telefonáty? Návod, jak se jim vyhnout
O 20 % víc než loni: ceny bytů opět rostou
Mají Češi na elektromobil? Hyundai hodlá rozšířit dojezd až na 500 kilometrů
Víte, kdo vlastní vaši banku? Ital, Rus, Rakušan, nebo Čech?
Auta
Galerie: Škoda Karoq se chlubí digitálním přístrojovým…
Nové BMW Z4 slibuje svobodu, ale počkáte si na ni až do jara 2018
Kouzlo bohaté sklizně: Zkusili jsme, jak se řídí moderní kombajn
Jeden Velorex 16/250 se dostal až do Chicaga. Teď je po renovaci a stojí přes 300 tisíc
Nokia 8 je tady. Znovuzrozená značka konečně představila špičkový telefon
Technologie
Intel už má 15W čtyřjádra pro notebooky v ceníku i s parametry, vydání je blízko
Na počítače míří nový Skype. Nebude to taková divočina jako mobilní verze
Asus se úplně zbláznil. Uvedl 6 až 12 nových Zenfonů 4
GPS, laser a bohatá sklizeň: Zkusili jsme, jak se řídí moderní kombajn
Postrach fotografů a fotobank. Google umí perfektně odstranit vodoznak
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít